وجهت ادارة الجرائم الاقتصادية رسائل الى جميع المصارف بضرورة تزويدها بمعلومات عن حسابات لمشتبه بهم مشمولين في البحث الجنائي الذي تعده الشركة ،وقد ضمت الائحة 76شخصا يتقدمهم الرئيس السابق ووزيره الاول وعددا من وزرائه المقربين من بينهم الناني اشروقة والمختار اجاي وامال مولود وعبدالله اوداعه وبناته واصهاره وحتى احفاده اضافة الى مقربين آخرين اضافة الى الشركات التالية:
Hydro 24
Top lux
Blue Sky Mining
SMAPVC
SGA
Aluminium Mauritanie
Business Mines Oil (BMO)
Dubai Fishing And Services
EL MAJD BTS
N-STORIM Mauritanie
metp
IMAN Assurances
SAHARA Logistics And Services
Amane Logistiquie
SIM
SMIS
National Logistis Corporate
STM
MAURIPORT
B.M.O.M.C
Semiyou pour le commerce général
IPR الموريتانية للصناعة والتمثيل
